정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 39 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 174,466 | - 매출액 | 357,072 | ||
| - 부채총계 | 77,982 | - 영업이익 | 6,058 | ||
| - 자본금 | 24,594 | - 당기순이익 | 4,652 | ||
| - 자본총계 | 96,484 | * 주당순이익(원) | 97 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 20 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 959,675,040 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 1.4 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사의 선임 .사내이사 2명(신규) .사외이사 1명(신규) - 감사의 선임 .상근감사 1명(신규) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제39기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 의안 : 제39기 (2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 [1주당 배당금:20원(액면가대비4%)] ☞ 원안대로 통과 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 - 상법 및 자본시장과금융투자업에관 한법률 개정등에 따라 관계법령 내용 으로 조정 ☞ 원안대로 통과 제3호 의안:이사 선임의 건 - 사내이사(2인): 조성연, 안창훈 - 사외이사(1인): 권오경 ☞ 원안대로 통과 제4호 의안:감사 선임의 건 - 상근감사(1인): 김성국 ☞ 원안대로 통과 제5호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제6호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제7호 의안:주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 통과 제8호 의안:임원퇴직금 지급규정 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | -주주총회소집결의('12.2.24) 및 주주총회 소집공고('12.03.08) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성연 | 1956-08-28 | 3 | 신규선임 | -삼성물산 홍콩지사 | -한솔CSN(주)영업본부장 | 충남대 기계공학 | 대한민국 |
| 안창훈 | 1965-12-13 | 3 | 신규선임 | -한솔CSN(주)경영전략담당 | -한솔CSN(주) 경영지원담당 | 전남대 산업공학 | 국대한민 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권오경 | 1961-12-21 | 3 | 신규선임 | - 미국MIT대학원 박사(물류시스템) - 인하대학교 물류전문대학원 원장 |
인하대학교 경영대학아태물류학부 물류전문대학원 교수 | - 미국MIT대학원 박사(물류시스템) | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성국 | 1950-11-16 | 3 | 신규선임 | 상근 | -재무부 국제금융국 -IBK신용정보(주) |
-세계미래포럼(사)대표 | 서울대 지리학과 | 대한민국 |