주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 을지로 100(을지로2가 203) 파인애비뉴 B동 22층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | ■ 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 ▶ 부의안건 및 보고사항 - 제1호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1인) - 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 - 제2호 의안: 제40기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [1주당 예상배당금 : 20원(액면가대비4%) - 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인) - 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황규호 | 1964-12-17 | 3 | 신규선임 | 한솔EME(주)경영지원본부장 | 한솔CSN(주)경영지원담당임원 | 서울대 무역학 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서윤식 | 1953-10-13 | 3 | 신규선임 | 상근 | 중부지방국세청 조사1국장 국세공무원교육원 교수 |
세무법인 다솔 (고문) | 서울시립대 세무전문대학원 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 액화 석유가스 충전사업 액화 석유가스 판매사업 액화 석유가스 위탁운반업 축산물 운반업 축산물 판매업 주류 판매업 의약품 도매업 산업용 기계 및 장비 임대업 운송장비 임대업 |
영업목적 사업추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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