정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 197,290 | - 매출액 | 390,133 | ||
| - 부채총계 | 91,510 | - 영업이익 | 10,248 | ||
| - 자본금 | 24,594 | - 당기순이익 | 7,895 | ||
| - 자본총계 | 105,780 | *주당순이익(원) | 165 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 959,675,040 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.51 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 의안 :감사 선임의 건 (상근감사1인) ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 : 제40기 (2012.01.01~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [1주당 배당금:20원(액면가대비4%)] ☞ 원안대로 통과 제3호 의안: 정관일부 변경의 건 - 목적사업 추가 ☞ 원안대로 통과 제4호 의안:이사 선임의 건 - 사내이사(1인): 황규호 ☞ 원안대로 통과 제5호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제6호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제7호 의안:주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임. |
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| ※관련공시 | -주주총회 소집결의('13.02.22) -주주총회 소집공고('13.03.22) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황규호 | 1964-12-17 | 3 | 신규선임 | 한솔EME(주)경영지원본부장 | 한솔CSN(주)경영지원담당임원 | 서울대 무역학 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서윤식 | 1953-10-13 | 3 | 신규선임 | 상근 | 중부지방국세청 조사1국장 국세공무원교육원 교수 |
세무법인 다솔 (고문) | 서울시립대 세무전문대학원 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 액화 석유가스 충전사업 액화 석유가스 판매사업 액화 석유가스 위탁운반업 축산물 운반업 축산물 판매업 주류 판매업 의약품 도매업 산업용 기계 및 장비 임대업 운송장비 임대업 |
영업목적 사업추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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