정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 185,908 | - 매출액 | 462,405 | |
| - 부채총계 | 79,044 | - 영업이익 | 8,754 | ||
| - 자본금 | 24,594 | - 당기순이익 | -2,666 | ||
| - 자본총계 | 106,864 | *주당순이익(원) | -56 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 187,644 | - 매출액 | 409,502 | |
| - 부채총계 | 72,656 | - 영업이익 | 4,580 | ||
| - 자본금 | 24,594 | - 당기순이익 | 3,306 | ||
| - 자본총계 | 114,988 | *주당순이익(원) | 69 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 959,675,040 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제41기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 의안 : 제41기 (2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [1주당 배당금:20원(액면가대비4%)] ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) ☞ 원안대로 통과 제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제6호 의안:주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-20 주주총회소집공고 2014-02-13 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민병규 | 1955-02-11 | 3 | 신규선임 | - CJ GLS 대표이사 - 용인대 물류정보통계학과 교수 |
한솔CSN(주) 총괄사장 |
연세대 화학 연세대 경영대학원 |
대한민국 |
| 정상건 | 1963-02-17 | 3 | 신규선임 | - 한솔CSN(주)TPL영업담당 | 한솔CSN(주)글로벌사업부장 | 한국외국어대 영어 | 대한민국 |