주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 을지로 100(을지로2가 203) 파인애비뉴B동 22층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | ■ 제42기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2.의결사항 가.제1호 의안:제42기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [1주당 예상배당금 : 20원(액면가대비4%)] 나.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 다.제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) 라.제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 마.제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 바.제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권오경 | 1961-12-21 | 3 | 재선임 | - 인하대학교 물류전문대학원 원장 - 한국로지스틱스학회 부회장 |
- 인하대학교 물류전문대학원 교수 | - 미국MIT대학원 박사(물류시스템) | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 화물운송중개, 대리서비스업 | 영업목적 사업추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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