정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-02-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-02-11 | |
| 3. 정정사유 | 감사선임 세부내역 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사선임 세부내역 | 성명:서윤식 출생년월:1953-10 임기:3년 신규선임여부:재선임 상근여부:상근 주요경력(현직포함) - 前중부지방국세청 조사1국장 - 前국세공무원교육원 교수 - 現세무법인 다솔(고문) |
성명:김왕경 출생년월:1949-12 임기:3년 신규선임여부:신규선임 상근여부:상근 주요경력(현직포함) - 前두산캐피탈 대표이사 - 現금호산업 사외이사 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 을지로 100(을지로2가 203) 파인애비뉴B동 22층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | ■ 제43기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부 감사인선임 보고 2. 의결사항 가. 제 1호 의안 : 제43기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [1주당 예상배당금 : 20원(액면가대비4%)] 나. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 다. 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 라. 제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 마. 제 5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 바. 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 사. 제 7호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황규호 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 前 한솔EME(주)경영지원본부장 現 한솔로지스틱스 경영지원본부장 |
| 임정근 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 前 한솔신텍(주)경영지원본부장 現 한솔로지스틱스 TPL사업본부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김왕경 | 1949-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 두산캐피탈 대표이사 現 금호산업 사외이사 |