정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 90,196 | - 매출액 | 374,865 | |
| - 부채총계 | 49,769 | - 영업이익 | 640 | ||
| - 자본금 | 8,841 | - 당기순이익 | 56,236 | ||
| - 자본총계 | 40,427 | *주당순이익(원) | 1,751 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,395 | - 매출액 | 368,605 | |
| - 부채총계 | 49,221 | - 영업이익 | 508 | ||
| - 자본금 | 8,841 | - 당기순이익 | 50,700 | ||
| - 자본총계 | 40,174 | *주당순이익(원) | 1,579 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 329,414,680 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제43기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 의안 : 제43기 (2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [1주당 배당금:20원(액면가대비4%)] ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2) ☞ 원안대로 통과 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사1) ☞ 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제6호 의안 : 주식매수선택권(Stock Option)부여의 건 ☞ 원안대로 통과 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2016-03-18 주주총회소집공고 2016-02-17 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황규호 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 現 한솔로지스틱스 경영지원 담당임원 前 한솔EME(주) 경영지원본부장 |
| 임정근 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 現 한솔로지스틱스 TPL사업부 담당임원 前 한솔신텍 경영지원본부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김왕경 | 1949-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 금호산업 사외이사 前 두산캐피탈 대표이사 前 한국산업은행 이사 |