주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 을지로 100(을지로2가 203) 파인애비뉴B동 22층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | ■ 제44기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 가. 제 1호 의안 : 제44기(2016.01.01~2016.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [1주당 예상배당금 : 20원(액면가대비4%)] 나. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 라. 제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 마. 제 5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민병규 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 前 용인대 물류정보통계학과 교수 前 CJ GLS 대표이사 現 한솔로지스틱스 대표이사 |