정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-02-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-02-12 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 다. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) | 다. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사1명) |
| 이사선임 세부내역(표) | - | 1) 성명 : 서영훈 2) 출생년월 : 1966년 12월 3) 임기 : 3년 4) 신규선임여부 : 신규선임 5) 주요경력(현직포함) -前 한국3M 전략기획/M&A 이사 -前 한솔제지 전략/마케팅 실장 -現 한솔로지스틱스 지원혁신 본부장 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 을지로 100(을지로2가 203) 파인애비뉴B동 22층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | ■ 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 가. 제 1호 의안 : 제45기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 라. 제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 마. 제 5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 바. 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2018-02-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영훈 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 前 한국3M 전략기획/M&A 이사 前 한솔제지 전략/마케팅 실장 現 한솔로지스틱스 지원혁신 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임복규 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 前 서울서부지법 부장판사 前 서울중앙지법 부장판사 現 법무법인(유한)동인 구성원 변호사 |
한솔홀딩스 주식회사 -이사(사외이사) |