정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 91,872 | - 매출액 | 355,267 | |
| - 부채총계 | 44,676 | - 영업이익 | 2,302 | ||
| - 자본금 | 8,841 | - 당기순이익 | 2,871 | ||
| - 자본총계 | 47,196 | *주당순이익(원) | 174 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,578 | - 매출액 | 340,619 | |
| - 부채총계 | 43,491 | - 영업이익 | 1,544 | ||
| - 자본금 | 8,841 | - 당기순이익 | 2,409 | ||
| - 자본총계 | 46,087 | *주당순이익(원) | 146 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 494,122,020 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.45 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 의안 : 제45기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1 /사외이사1) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-21 주주총회소집공고 2018-02-20 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영훈 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 前 한국3M 전략기획/M&A 이사 前 한솔제지 전략/마케팅 실장 現 한솔로지스틱스 지원혁신 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임복규 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 前 서울서부지법 부장판사 前 서울중앙지법 부장판사 現 법무법인(유한)동인 구성원 변호사 |
한솔홀딩스주식회사 -이사(사외이사) |