정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-02-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-11 | |
| 3. 정정사유 | 일부 내용 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 |
1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 을지로 100(을지로2가 203) 파인애비뉴B동 22층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 가. 제 1호 의안 : 제46기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 라. 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 마. 제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 바. 제 6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황규호 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | (현) 한솔로지스틱스 글로벌사업본부장 (전) 한솔로지스틱스 경영지원 담당임원 |
| 임정근 | 1966-07 | 3 | 재선임 | (현) 한솔로지스틱스 TPL사업부 담당임원 (전) 한솔인티큐브 경영지원 담당임원 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김왕경 | 1949-12 | 3 | 재선임 | 상근 | (현) 한솔로지스틱스 상근감사 한국산업은행 이사 |