투자판단 관련 주요경영사항
| 1. 제목 | 제52기 제1차 임시주주총회 결과 관련 | |
| 2. 주요내용 | 당사는 2024년 10월 31일(2024년 10월 30일 개최) 기 공시한 임시주주총회 결의사항과는 다른 내용의 주주총회 의사록을 확인하였고, 이에 기하여 2024년 11월 08일 법인등기부등본이 발급된 사실을 확인하였습니다. 1. 기 공시한 결과내용 (의사록상 주총 의장 : 정지수) 제1호 의안 : 의장 불신임 및 임시의장 김진명 선임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 부결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [제2-1호 의안] 사업의 목적 및 감사수 변경의 건 (대양금속 이사회제안) - 사업의 목적 삭제 및 추가 - 감사의 수 변경 (1명이상 2명이내→1명) ☞ 부결 [제2-2호 의안] 정관 일부 변경의 건(비비원조합 주주제안) - 사업의 목적 추가 - 신주인수권에 관한 사항(제10조) ☞ 부결 제3호 의안 : 이사 해임의 건 [제3-1호 의안] 사내이사 조상종 해임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 부결 [제3-2호 의안] 사내이사 문동주 해임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 부결 [제3-3호 의안] 사내이사 정순규 해임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 부결 [제3-4호 의안] 사내이사 이옥순 해임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 부결 [제3-5호 의안] 사외이사 김재수 해임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 부결 [제3-6호 의안] 사외이사 한정덕 해임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 부결 제4호 의안 : 이사 선임의 건(신규선임) [제4-1호 의안] 사내이사 이승현 선임의 건 (대양금속 이사회제안) ☞ 원안대로 가결 [제4-2호 의안] 사내이사 정상기 선임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 부결 [제4-3호 의안] 사내이사 김진명 선임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 부결 [제4-4호 의안] 사내이사 김신 선임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 부결 [제4-5호 의안] 사외이사 신동복 선임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 부결 [제4-6호 의안] 사외이사 황상희 선임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 부결 제5호 의안 : 감사 조성대 해임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 부결 제6호 의안 : 감사 박은석 선임의 건(신규선임 / 비비원조합 주주제안) ☞ 부결 2. 법인등기부등본에 등록된 의사록 내용 (의사록상 주총 의장 : 김진명) 제1호 의안 : 의장 불신임 및 임시의장 김진명 선임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [제2-1호 의안] 사업의 목적 및 감사수 변경의 건 (대양금속 이사회제안) - 사업의 목적 삭제 및 추가 - 감사의 수 변경 (1명이상 2명이내→1명) ☞ 부결 [제2-2호 의안] 정관 일부 변경의 건(비비원조합 주주제안) - 사업의 목적 추가 - 신주인수권에 관한 사항(제10조) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 해임의 건 [제3-1호 의안] 사내이사 조상종 해임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 원안대로 가결 [제3-2호 의안] 사내이사 문동주 해임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 원안대로 가결 [제3-3호 의안] 사내이사 정순규 해임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 원안대로 가결 [제3-4호 의안] 사내이사 이옥순 해임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 원안대로 가결 [제3-5호 의안] 사외이사 김재수 해임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 원안대로 가결 [제3-6호 의안] 사외이사 한정덕 해임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건(신규선임) [제4-1호 의안] 사내이사 이승현 선임의 건 (대양금속 이사회제안) ☞ 부결 [제4-2호 의안] 사내이사 정상기 선임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 안건상정폐기 [제4-3호 의안] 사내이사 김진명 선임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 원안대로 가결 [제4-4호 의안] 사내이사 김신 선임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 원안대로 가결 [제4-5호 의안] 사외이사 신동복 선임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 원안대로 가결 [제4-6호 의안] 사외이사 황상희 선임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 조성대 해임의 건 (비비원조합 주주제안) ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 박은석 선임의 건(신규선임 / 비비원조합 주주제안) ☞ 원안대로 가결 3. 대표이사 선임 : 김진명(이사회 결의) - 11월 08일 등기경료된 이사는 2024년 10월 30일(20시 30분) 주주총회 종료 후 이사회를 소집하여 대표이사를 김진명으로 변경하는 결정을 하였습니다. |
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| 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 | 2024-11-08 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 상기 '3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 당사가 법인등기부등본에 등기된 사실을 확인한 일자입니다. - 현재 사실관계를 확인중이며, 추후 진행상황에 따라 추가 확인되는 사항이 있을 경우 공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-10-31 임시주주총회 결과 2024-10-24 참고서류 2024-10-23 참고서류 2024-10-15 주주총회소집공고 2024-10-15 주주총회소집결의 2024-08-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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