정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-01-16 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 장소 | 충남 예산군 신암면 추사로 146-8 ㈜대양금속 3층회의실 | 충남 예산군 예산읍 벚꽃로 214-17 (예산청소년 수련관) |
| 4. 의안 주요내용 | 2024년 10월 30일 주주총회결의에 대한 법적 분쟁을 해소하기 위해 당시 주주총회안건을 포함하여 세부 안건을 주주총회 2주전까지 확정 예정 | 제1호 의안 : 이사 해임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김진명 해임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김신 해임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 신동복 해임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 황상희 해임의 건 제2호 의안 : 감사 박은석 해임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김재수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 한정덕 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 조경원 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 조상종 선임의 건 제3-6호 의안 : 사내이사 문동주 선임의 건 제3-7호 의안 : 사내이사 정순규 선임의 건 제3-8호 의안 : 사내이사 정욱지 선임의 건 제4호 의안 : 감사 조성대 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 예산군 신암면 추사로 146-8 ㈜대양금속 3층회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 해임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김진명 해임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김신 해임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 신동복 해임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 황상희 해임의 건 제2호 의안 : 감사 박은석 해임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김재수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 한정덕 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 조경원 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 조상종 선임의 건 제3-6호 의안 : 사내이사 문동주 선임의 건 제3-7호 의안 : 사내이사 정순규 선임의 건 제3-8호 의안 : 사내이사 정욱지 선임의 건 제4호 의안 : 감사 조성대 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-01-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승현 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 교육대학원 국민은행 개인사업 |
| 조경원 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 전)에드몬투자자문사 이사 |
| 조상종 | 1950-02 | 3 | 신규선임 | 일본 교토대학교 경제학과 졸업 전) 대양금속 및 영풍제지 대표이사 겸임 |
| 문동주 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 광운대학교 학사 현) 삼원아트무역 재무총괄 현) 대양금속 사내이사 |
| 정순규 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 맨체스터대학교 경영대학원(MBA) 전) POSCO 전무 전) 대양금속 사장 |
| 정옥지 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 서해대학 영문과 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재수 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 경제학 박사 전) 농림축산식품부 장관 현) 동국대학교 석좌교수 |
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| 한정덕 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 전) 현대증권 PB본부장 전) KB증권 PB본부장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성대 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | KAIST대학원 경영학과 졸업 전) 유진저축은행 부사장 전) KB증권 전무이사 |