주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-19 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경상남도 진주시 상평동 281-1번지 본사 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅁ제36기 정기주주총회 회의 목적사항 가)보고사항 1)감사 보고 2)영업 보고 나)부의안건 -제1호 의안: 제36기(2008.1.1？12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(법률개정 반영) -제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) -제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) -제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종대 | 1933-05-28 | 3 | 재선임 | 유한킴벌리(주) 한국제지공업연합회 회장 |
무림페이퍼(주) 사외이사 | 경북대학교 물리학과 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정무영 | 1945-03-15 | 3 | 재선임 | 상근 | 코반통상 부사장 창동제지 |
무림페이퍼(주) 상근감사 | 국민대 상학과 | 대한민국 |