주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 진주시 상평동 281-1번지 본사 7층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ㅁ 제38기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 2.부의안건 -제1호 의안: 제38기(2010.1.1-12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영식 | 1959-10-18 | 3 | 재선임 | 무림오피스웨이(주) 대표이사 | -무림페이퍼(주) 전략기획본부장 -무림로지텍(주) 대표이사 |
한양대학교 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이장화 | 1948-05-20 | 3 | 재선임 | 세왕금속공업(주) 부사장 | 이장화 세무회계 사무소 | 경원대 경영대학원 경영학 | 대한민국 |