주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 진주시 남강로 1003 본사 7층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제41기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제41기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) -제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박인섭 | 1953-09-26 | 3 | 신규선임 | 무림P&P(주) 울산공장장 |
무림P&P(주) 경영지원본부장(2015년3월 임기만료) | 서울대 임산가공학 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이장화 | 1948-05-20 | 3 | 재선임 | 세왕금속공업 (주) 부사장 |
이장화 세무회계사무소 |
경원대 경영대학원 |
대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유영석 | 1957-01-16 | 3 | 신규선임 | 상근 | -제일모직 -삼성물산 재무부장 -아이마켓 코리아 영업, 마케팅 상무 |
무림P&P(주) 상근감사(2014년3월중 사임예정) | 아주대 경영대학원 |
대한 민국 |