주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 방배동 757-1 한샘빌딩 4층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제42기 정기주주총회 소집의건 1) 제 1호 의안 : 제 42기 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제 3호 의안 : 퇴직금 규정 변경 승인의 건 4) 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 5) 제 5호 의안 : 감사 선임의 건 6) 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 7) 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창걸 | 1939-05 | 3 | 재선임 | (주)한샘 창업, (주)한샘 명예회장 |
| 최양하 | 1949-10 | 3 | 재선임 | 前) 대우중공업, (주)한샘 회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최철진 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 前) 한영회계법인, (주)한샘 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 목재수입유통업 | 목재 지속가능 이용에 관한 법률 시행으로 목재수입유통업자의 등록 의무화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |