정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 544,027 | - 매출액 | 1,325,043 | |
| - 부채총계 | 205,981 | - 영업이익 | 110,404 | ||
| - 자본금 | 23,534 | - 당기순이익 | 86,692 | ||
| - 자본총계 | 338,046 | *주당순이익(원) | 4,793 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 496,022 | - 매출액 | 1,265,508 | |
| - 부채총계 | 175,534 | - 영업이익 | 101,955 | ||
| - 자본금 | 23,534 | - 당기순이익 | 77,578 | ||
| - 자본총계 | 320,488 | *주당순이익(원) | 4,291 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 850 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,367,628,550 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제42기 정기주주총회 소집의건 1) 제 1호 의안 : 제 42기 재무제표 승인의 건 (배당금 : 주당 850원) ☞ 원안대로 통과 2) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 3) 제 3호 의안 : 퇴직금 규정 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 4) 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 5) 제 5호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 6) 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 7) 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-02 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창걸 | 1939-05 | 3 | 재선임 | (주)한샘 창업, (주)한샘 명예회장 |
| 최양하 | 1949-10 | 3 | 재선임 | 前) 대우중공업, (주)한샘 회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최철진 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 前) 한영회계법인, (주)한샘 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 목재수입유통업 | 목재 지속가능 이용에 관한 법률 시행으로 목재수입유통업자의 등록 의무화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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