주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 방배동 757-1 한샘빌딩 4층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제43기 정기주주총회 소집의건 1) 제 1호 의안 : 제 43기 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승수 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 前) 대한항공 법무실 現) 기획실장 역임 |
| 이영식 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 前) 세동회계법인 現) 경영지원실장 역임 |
| 안흥국 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 現) 통합구매사업부서장, 제조사업부서장 역임 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영봉 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 前) 안건회계법인 한영회계법인 Director 現) (주)한샘 감사 |