주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 방배동 757-1 한샘빌딩 4층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제44기 정기주주총회 소집의건 1) 제 1호 의안 : 제 44기 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오윤택 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 前. 언스트앤영 부대표 역임 前. 기획재정부 세제발전 심의 위원회 위원 現. 회계법인 바른 부회장 |
- |
| 정일영 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 前.한국전자통신연구원(ETRI) 책임연구원 및 실장 現.한국외국어대 정보통신공학과 교수 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임창훈 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前. 창원,인천,서울중앙지방법원 판사 前. 서울고등법원 판사 前. 부산지방법원 부장판사 |