주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 도화동 532번지 신원빌딩 1층 에벤에셀홀 (도로명주소: 서울특별시 마포구 독막로 328) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 : -. 제1호 의안 : 제39기(2011.01.01 ~ 2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (2012.4.15부터 시행되는 개정상법에 의거) -. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명(재선임 1명, 신규선임 2명)) -. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -. 제5호 의안 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성철 | 1940-06-24 | 3 | 재선임 | -. 전 산업경제신문사 논설위원 -. 전 한국섬유산업연합회 회장 -. |
-.(주)신원 회장 -.명품창출포럼 초대회장 |
서울대학교 행정대학원 | 대한민국 |
| 김정표 | 1960-10-03 | 3 | 신규선임 | -. (주)신원 인도네시아 법인장 -. 해외지원본부장 |
(주)신원 사장 (수출부문) | 경기대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 손수근 | 1961-06-06 | 3 | 신규선임 | -. SI 사업부장 -. 내수영업본부장 |
(주)신원 사장 (내수부문) | 관동대학교 토목공학과 | 대한민국 |