주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 도화동 532번지 신원빌딩 1층 에벤에셀홀 (도로명주소: 서울특별시 마포구 독막로 328) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 : -. 제1호 의안 : 제40기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (상법시행령 개정내용(2012.04.15 시행) 반영) -. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명(재선임)) -. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(재선임) -. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -. 제6호 의안 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노승숙 | 1945-08-05 | 3 | 재선임 | -. 2004년 : 한국신문협회 이사 -. 2004년 : 신문윤리위원회 이사 -. 2004년 : 국민일보(주) 발행인 |
- | 한양대학교 화공과 졸업 연세대 언론홍보 대학원 최고과정 수료 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구호서 | 1952-02-18 | 3 | 재선임 | 상근 | -.1991년~2008년 : 일동토건 대표 -.2009년: 민혁토건 대표 |
- | 한양대학교 토목과 | 대한민국 |