주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 독막로 328 신원빌딩 1층 에벤에셀홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 2. 부의안건 : -. 제1호 의안 : 제42기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 -. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) -. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성철 | 1940-06-24 | 3 | 재선임 | -. 전 산업경제신문사 논설위원 -. 전 한국섬유산업연합회 회장 -. 명품창출포럼 초대회장 |
-. (주)신원 회장 | 서울대학교 행정대학원 | 대한민국 |
| 김정표 | 1960-10-03 | 3 | 재선임 | -. (주)신원 인도네시아 법인장 -. (주)신원 해외지원본부장 -. (주)신원 수출부문장 |
-. (주)신원 대표이사(관리부문장 겸) |
경기대학교 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김길제 | 1939-12-14 | 3 | 신규선임 | -. 한국중견기업연합회 부회장 -. 제17대 대통령선거 중앙선거대책위원회 경영건설상공특위 위원장 -. (주)신안화학 대표이사 |
- | 서울대학교 행정대학원 | 대한민국 |