주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 독막로 328 신원빌딩 1층 에벤에셀홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 2. 부의안건 : -. 제1호 의안 : 제43기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계약서(안) 포함) 승인의 건 -. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 신규선임, 사외이사 1명 재선임) -. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정주 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | -. 前 (주)신원 KNIT본부장 -. 現 (주)신원 수출부문장 |
| 최완영 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | -. 前 (주)신원 상해법인장 -. 現 (주)신원 전략기획실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노승숙 | 1945-08 | 3 | 재선임 | -. 前 국민일보(주) 발행인 -. 前 신문윤리위원회 이사 -. 前 한국신문협회 이사 -. 現 (주)신원 사외이사 |
해당사항 없음 |