주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 독막로 328, 신원빌딩 1층 에벤에셀홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 2. 부의안건 : -. 제1호의안 : 제45기 (2017.1.1 ~ 2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -. 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1인 재선임) -. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -. 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김길제 | 1939-12 | 3 | 재선임 | -. 前) 한국중견기업연합회 부회장 -. 前) 제17대 대통령선거 중앙선거대책위원회 경영건설상공특위 위원장 -. 前) (주)신안화학 대표이사 -. 現) (주)신원 사외이사 |
- |