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광동제약(주) 주주총회소집 결의(2007.02.26)(16:57)
광동제약 · 2007-02-26 06:40 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 16일 | 09:30 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성동 코엑스 4층 403호 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 : |
| | - 감사보고 |
| | - 영업보고 |
| | 나) 부의사항 : |
| | 제1호 의안 : 제34기 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분계산서(안) 승인 |
| | 의 건 |
| | ※ 이익배당 예정 내용 : 1주당 배당금 50원 |
| | |
| | (현금배당 5%) |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | (이사 후보자) |
| | - 최성원 : 현 광동제약 사장(재선임) |
| | - 김현식 : 현 광동제약 전무이사(재선임) |
| | - 이용택 : 현 광동제약 사외이사(재선임) |
| | 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 주식매수선택권 이사회 부여분 승인 |
| | 의 건 |
| | (부여 내역) |
| | - 부여기관 및 부여일 : 이사회(2006.09.08) |
| | - 부여자 및 주식수 : 장일상, 이정백, 이보형( |
| | 각 50,000주) |
| | - 행사기간 : 2008.09.08 ~ 2017.09.07 |
| | - 행사가격 : 2,910원 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 26일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 최성원 | 1969년 12월 08| 3| 재선임 | 광동제약 부사 | 광동제약 | 일본 게이오 | 대한민국 |
| | 일 | | | 장 | 사장 | 대 경영대학원 | |
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| 김현식 | 1954년 05월 07| 3| 재선임 | 광동제약 상무 | 광동제약 | 경북대 전자과 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 전무이사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이용택 | 1930년 11월 29| 3| 재선임 | 대한지적공사 | 광동제약 | 고려대 경영대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사장 | 사외이사 | 학원 | |
| | | | | 무학그룹 상임 | | | |
| | | | | 고문 | | | |
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