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광동제약(주) 주주총회소집 결의(2008.02.26)(17:59)
광동제약 · 2008-02-26 17:59 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 09:30 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성동 코엑스 4층 403호 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 : |
| | - 감사보고 |
| | - 영업보고 |
| | 나) 부의사항 : |
| | 제1호 의안 : 제35기 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분계산서(안) 승인 |
| | 의 건 |
| | ※ 이익배당 예정 내용 : 1주당 배당금 60원 |
| | |
| | (현금배당 6%) |
| | 제2호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | (감사 후보자) |
| | - 최춘식 : 현 광동제약 감사(재선임) |
| | - 원도희 : 현 광동제약 감사(재선임) |
| | 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 26일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 최 춘 식 | 1960년 10월 | 3| 재선임 | 상근 | -한국공인회 | 광동제약 | 경북대 대 | 대한민국 |
| | 15일 | | | | 계사회 조세 | (주) 감 | 학원 | |
| | | | | | 정책 연구위 | 사 | | |
| | | | | | 원 | | | |
| | | | | | -한국공인회 | | | |
| | | | | | 계사회 홍보 | | | |
| | | | | | 출판위원 | | | |
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| 원 도 희 | 1943년 01월 | 3| 재선임 | 상근 | -식품의약품 | -광동제 | 성균관대 | 대한민국 |
| | 24일 | | | | 안전청 보건 | 약(주)감 | 대학원(약 | |
| | | | | | 연구관(부장)| 사 | 학박사 | |
| | | | | | -경희대 대학| -한국마 | | |
| | | | | | 원 객원교수 | 약퇴치운 | | |
| | | | | | -한국생약학 | 동본부 | | |
| | | | | | 회 회장 | 사무총장 | | |
| | | | | | | - 보건복 | | |
| | | | | | | 지부 중 | | |
| | | | | | | 앙약사심 | | |
| | | | | | | 의위원 | | |
| | | | | | | 회 심의 | | |
| | | | | | | 위원 | | |
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