주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-13 | 09:30 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성동 코엑스 4층 403호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나) 부의사항 : 제1호 의안 : 제36기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용:1주당 배당금 50원 (현금배당 5%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 후보자) - 최수부 : 현 광동제약 대표이사(재선임) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최수부 | 1936-01-10 | 3 | 재선임 | - 한국제약협회 이사 - 한국표준협회 이사 |
광동제약(주) 대표이사 회장 | 서울대학교 최고경영자과정 | 대한민국 |