주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-11 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울 강남구 삼성동 코엑스 4층 403호 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제38기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 2명) 제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 원도희 | 1943-01-24 | 3 | 재선임 | 상근 | -한국마약퇴치운동본부 사무총장 - 보건복지부 중앙약사심의위원회 심의위원 -식품의약품 안전청 생약부장 |
광동제약(주) 감사 | 성균관대 대학원 (약학박사) |
대한민국 |
| 최춘식 | 1960-10-15 | 3 | 재선임 | 상근 | -한국공인회 계사회 조세 정책 연구위 원 -한국공인회 계사회 홍보 출판위원 |
광동제약 (주) 감사 | 경북대 대학원 |
대한민국 |