주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 양재동 232 (aT센터 3층 중회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제39기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최수부 | 1936-01-10 | 3 | 재선임 | 한국제약협회 이사 한국표준협회 이사 |
광동제약(주) 대표이사 회장 | 고려대 경영대학원 | 대한민국 |