주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 양재동 232 (aT센터 3층 중회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 :제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최성원 | 1969-12-08 | 3 | 재선임 | 광동제약 부사장 | 광동제약 사장 | 게이오대 경영대학원 | 대한민국 |
| 김현식 | 1954-05-07 | 3 | 재선임 | 광동제약 전무이사 | 광동제약 부사장 | 경북대 전자과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용택 | 1930-11-29 | 3 | 재선임 | 대한지적공사 사장 학그룹 상임고문 |
광동제약 사외이사 | 고려대 경영대 학원 | 국대한민 |
| 임경묵 | 1945-12-11 | 3 | 신규선임 | 극동포럼 회장 | 국가안보전략연구소 이사장 | 연세대 경영대학원 | 대한민국 |