정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 382,069 | - 매출액 | 331,815 | ||
| - 부채총계 | 120,349 | - 영업이익 | 35,581 | ||
| - 자본금 | 52,421 | - 당기순이익 | 26,678 | ||
| - 자본총계 | 261,720 | *주당순이익(원) | 640 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,448,713,220 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.99 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안 : 제40기(2012.1.1~2012.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. => 원안대로 승인 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 => 원안대로 승인(사내이사 2명, 사외이사 2명) -제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인(40억) -제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인(2억) |
||||
| 5. 주주총회일 | 2013-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 (2013.02.26) |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최성원 | 1969-12-08 | 3 | 재선임 | 광동제약 부사장 | 광동제약 사장 | 게이오대 경영대학원 | 대한민국 |
| 김현식 | 1954-05-07 | 3 | 재선임 | 광동제약 전무이사 | 광동제약 부사장 | 경북대 전자과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용택 | 1930-11-29 | 3 | 재선임 | 대한지적공사 사장 학그룹 상임고문 |
광동제약 사외이사 | 고려대 경영대 학원 | 대한민국 |
| 임경묵 | 1945-12-11 | 3 | 신규선임 | 극동포럼 회장 | 극동방송 연구위원 | 연세대 경영대학원 | 대한민국 |