주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 27 (aT센터 3층 중회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 2명) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 원도희 | 1943-01-24 | 3 | 재선임 | 상근 | - 한국마약퇴치운동본부 사무총장 - 보건복지부 중앙약사심의위원회 심의위원 - 식품의약품안전청 생약부장 |
광동제약(주) 감사 | 성균관대 대학원 (약학박사) |
대한민국 |
| 최춘식 | 1960-10-15 | 3 | 재선임 | 상근 | - 한국공인회계사회 조세정책 연구위원 - 한국공인회계사회 홍보출판위원 |
광동제약(주) 감사 | 경북대 대학원 |
대한민국 |