정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 442,528 | - 매출액 | 522,274 | |
| - 부채총계 | 128,132 | - 영업이익 | 50,495 | ||
| - 자본금 | 52,421 | - 당기순이익 | 35,063 | ||
| - 자본총계 | 314,396 | *주당순이익(원) | 869 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 431,945 | - 매출액 | 520,973 | |
| - 부채총계 | 124,572 | - 영업이익 | 50,460 | ||
| - 자본금 | 52,421 | - 당기순이익 | 34,483 | ||
| - 자본총계 | 307,373 | *주당순이익(원) | 855 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,214,065,760 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.74 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안: 제42기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 -제3호의안 : 이사 선임의 건 => 원안대로 승인(사내이사 1명) -제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인(40억) -제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인(2억) - 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-02-25 주주총회소집결의 2015-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2015-03-04 주주총회소집공고 2015-03-12 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 모과균 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 서울대 경영대학원 광동제약(주) 부사장 광동제약(주) 사장(현) |