주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 27 (aT센터 3층 중회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성원 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 광동제약(주) 대표이사 부회장(현) |
| 김현식 | 1954-05 | 3 | 재선임 | 광동제약(주) 사장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종갑 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | 네오플럭스 부회장 한국벤처캐피탈협회 회장 |
네오플럭스(사내이사) 네오홀딩스(사내이사) * 2016.03.25 사임예정 |
| 양홍석 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 교수(현) | - |