삼아약품(주) 주주총회소집결의 · 삼아제약 공시

주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 16일 |
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| | 시간 | 오전 9시 |
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| 2. 장소 | 의왕상공회의소 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호의안 : 제 34기 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익 잉여금처분(안) 승인의 건 |
| | 제 2호의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 |
| | 제 3호의안 : 정관 변경의 건 |
| | (상호변경 :삼아약품 주식회사 → 삼아제약주식회 |
| | 사) |
| | 제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 14일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 최영광 | 1940년 11월 03| 3년 | 재선임 | 전 법무 | 변호사 | 서울대 법학과 | 대한민국 |
| | 일 | | | 연수원장 | | 졸업 | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.