주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 오전동 196-5 벽산선영테크노피아 11층 의왕상공회의소 회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제36기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(상근이사 2명) 제3호의안 : 감사선임의 건(비상근감사 1명) 제4호의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허 준 | 1971-06-25 | 2년 | 재선임 | 삼아제약(주) 대표이사 | 삼아제약(주) 대표이사 | 브래드포드대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 박 철 | 1952-12-19 | 2년 | 신규선임 | 삼아제약(주) 전무 삼아제약(주) 고문 |
삼아제약(주) 고문 | 한국외국어대 중국어과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배병한 | 1936-10-14 | 2년 | 재선임 | 비상근 | 주)BC카드 상무이사 | 삼아제약(주) 감사 | 연세대 상경대 졸업 | 대한민국 |