정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 96,275 | -매출액 | 44,630 | |
| -부채총계 | 19,264 | -영업이익 | 4,934 | |
| -자본금 | 6,250 | -당기순이익 | 4,209 | |
| -자본총계 | 77,011 | *주당순이익(원) | 703원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 598,359,800원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.5% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | 2.00549% | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | 120,000 | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사(사내) 허 준(중임) 비상근이사(사내) 박 철(신임) 비상근감사 배병한(중임) 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 - 제36기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여 금처분계산서 승인의 건: 원안대로 가결 제2호 의안 - 이사선임의 건: 원안대로 가결(허준,박철) 제3호 의안 - 감사선임의 건: 원안대로 가결(배병한) 제4호 의안 - 정관일부변경의 건: 원안 및 주주발의 추 가안 가결 제5호 의안 - 이사보수한도 승인의 건: 원안대로 가결 제6호 의안 - 감사보수한도 승인의 건: 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허 준 | 1971-06-25 | 2년 | 재선임 | 삼아제약(주) 대표이사 | 삼아제약(주) 대표이사 | 美 브래드포드대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 박 철 | 1952-12-19 | 2년 | 신규선임 | 삼아제약(주) 고문 | 삼아제약(주) 이사 | 한국외국어대 중국어과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배병한 | 1936-10-14 | 2년 | 재선임 | 비상근 | 전 BC카드(주) 상무이사 | 삼아제약(주) 감사 | 연세대 상경대 졸업 | 대한민국 |