주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화리 1676 삼아제약 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제37기 대차대조표, 손익계산 서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 - 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인) - 제4호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1인) - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허미애 | 1975-03-14 | 2년 | 신규선임 | Asia Society N.Y / Mogan Stanley N.Y / 메릴린치 서울 |
삼아제약 컨설턴트 | 美 컬럼비아대학교 Barnard 대학 졸업(경제학 전공) 및 동대학 국제대학원 석사 수료 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영광 | 1940-11-03 | 2년 | 재선임 | 전 법무연수원장 | 법무법인 일원 변호사 | 서울대 법대 졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박철 | 1952-12-19 | 2년 | 신규선임 | 상근 | 삼아제약 비상근이사 | 삼아제약 비상근이사 | 한국외국어대 중국어과 졸 | 대한민국 |