정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 111,101 | -매출액 | 53,094 | |
| -부채총계 | 31,184 | -영업이익 | 4,298 | |
| -자본금 | 6,370 | -당기순이익 | 3,506 | |
| -자본총계 | 79,917 | *주당순이익 | 574원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 150원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 915,501,300원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.97% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 - 제37기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건: 원안대로 가결 제2호 의안 - 정관일부변경의 건: 원안대로 가결 제3호 의안 - 이사선임의 건: 원안대로 가결(허미애, 최영광) 제4호 의안 - 감사선임의 건: 원안대로 가결(박철) 제5호 의안 - 이사보수한도 승인의 건: 원안대로 가결 제6호 의안 - 감사보수한도 승인의 건: 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-19 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허미애 | 1975-03-14 | 2 | 신규선임 | -Asia Society N.Y -Morgan Stanley N.Y -메릴린치서울 |
삼아제약 이사 |
컬럼비아대학교Barnard대학 졸업 및 同대학 국제대학원 석사 수료 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영광 | 1940-11-03 | 2 | 재선임 | -전 법무연수원장 | 법무법인 일원 변호사 | 서울대 법대 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박 철 | 1952-12-19 | 2 | 신규선임 | 상근 | 삼아제약 비상근 이사 | 삼아제약 상근감사 | 한국외국어대 중국어과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 연구개발 사업 | 연구개발 사업 영위 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |