주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화리1676 삼아제약 세미나실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제38기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 - 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1인, 재 선임) // 사내이사 허준 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허 준 | 1971-06-25 | 2 | 재선임 | 삼아제약(주) 대표이사 | 삼아제약(주) 대표이사 | 美브래드포드대 경영학과 졸업 | 대한민국 |