정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 137,865 | -매출액 | 56,858 | |
| -부채총계 | 27,284 | -영업이익 | 7,574 | |
| -자본금 | 6,370 | -당기순이익 | 9,822 | |
| -자본총계 | 110,581 | *주당순이익(원) | 1,609 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 200 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,220,668,400 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.1 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 : 허미애 (재선임) 사외이사 1명 : 최영광 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | * 제1호의안 : 제39기 재무제표 및 이익잉여 금처분계산서(안) 승인의 건 --> 원안대로 가결 (1주당 배당금 : 현금 200원) * 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 --> 원안대로 가결 * 제3호의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건 --> 원안대로 가결 * 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 * 제5호의안 : 감수보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 120228 주주총회소집공고 | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허미애 | 1975-03-14 | 2년 | 재선임 | - Asia Society N.Y - Mogan Stanley N.Y - 메릴린치 서울 |
삼아제약(주) 사내이사 | 컬럼비아대학교Barnard대학 졸업 및 同대학 국제대학원 석사 수료 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영광 | 1940-11-03 | 2년 | 재선임 | - 전 법무연수원장 | 법무법인 일원 변호사 | 서울대 법대 졸업 | 대한민국 |