주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-10 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 49 삼아제약(주) 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건 - 제1-1호 의안 : 보통주 1주당 현금배당 200원 (발행회사 제안) - 제1-2호 의안 : 보통주 1주당 현금배당 500원 (주주 제안) - 제2호 의안 : 자기주식 취득의 건 (주주 제안) - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(허 준/재선임) - 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 상근감사 박돈 선임의 건 (재선임, 발행회사 제안) -제4-2호 의안 : 상근감사 박정민 선임의 건 (신규선임, 주주 제안) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | *주주제안으로 아래 내용의 안건이 상정되었습니다. - 제1-2호 의안 현금배당금 500원 - 제2호 의안 자기주식 취득의 건 - 제4-2호 의안 감사 후보 박정민 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허 준 | 1971-06-25 | 3 | 재선임 | 삼아제약(주) 대표이사 |
삼아제약(주) 대표이사 | 브래드포드대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박 돈 | 1955-02-20 | 3 | 재선임 | 상근 | *대우실업(주) (現대우인터내셔날) *맥슨전자(주) *경산개발(주) 상무이사 |
삼아제약(주) 감사 | 동아대학교 무역학과 졸업 | 대한민국 |
| 박정민 | 1959-03-16 | 3 | 신규선임 | 상근 | *엠벤처투자 *미래에쿼티파트너스 |
아이플러스센터 이사 | 서강대학교 MBA | 대한민국 |