주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-04 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로49 삼아제약(주) 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제43기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 200원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(상근이사 1명) - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허미애 | 1975-03 | 3년 | 재선임 | (전) Asia Society N.Y Mogan Stanley N.Y 메릴린치 서울 (현) 삼아제약(주) 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영광 | 1940-11 | 3년 | 재선임 | (전) 법무연수원장 (현) 서일합동법률사무소 변호사 삼아제약(주) 사외이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의류, 가방, 잡화류 및 피혁제품 수입 및 판매업 | 신규 사업 영위 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |