정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 152,906 | - 매출액 | 59,658 | |
| - 부채총계 | 12,829 | - 영업이익 | 6,051 | ||
| - 자본금 | 6,370 | - 당기순이익 | 7,159 | ||
| - 자본총계 | 140,077 | *주당순이익(원) | 1,173 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,220,668,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명 : 허미애 (재선임) 사외이사 1명 : 최영광 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | * 제1호의안 : 제43기 재무제표 승인의 건 ---> 원안대로 가결 (1주당 배당금 : 200원) * 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ---> 원안대로 가결 * 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 ---> 원안대로 가결 * 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 ---> 원안대로 가결 * 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ---> 원안대로 가결 * 제6호의안 : 감사보수한도 승인의건 ---> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-04 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-02-17 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허미애 | 1975-03 | 3년 | 재선임 | (전) Asia Society N.Y Mogan Stanley N.Y 메릴린치 서울 (현) 삼아제약(주) 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영광 | 1940-11 | 3년 | 재선임 | (전) 법무연수원장 (현) 서일합동법률사무소 변호사 삼아제약(주) 사외이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의류, 가방, 잡화류 및 피혁제품 수입 및 판매업 | 신규 사업 영위 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |