정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 687,008 | - 매출액 | 184,833 | |
| - 부채총계 | 633,411 | - 영업이익 | 27,455 | ||
| - 자본금 | 25,020 | - 당기순이익 | 13,005 | ||
| - 자본총계 | 53,598 | *주당순이익(원) | 135 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 177,002 | - 매출액 | 110,415 | |
| - 부채총계 | 134,498 | - 영업이익 | 4,842 | ||
| - 자본금 | 25,020 | - 당기순이익 | 1,043 | ||
| - 자본총계 | 42,504 | *주당순이익(원) | 23 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규선임 상근감사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제 44기(2016.01.01~2016.12.31)대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-09 주주총회소집결의 2017-03-10 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손정민 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 現. 참엔지니어링(주) 사장 前. 삼성디스플레이 인프라센터장(전무이사) 前. 삼성전자 반도체연구소 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정중호 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現. 참엔지니어링(주) 상근감사위원 前. 삼성전자 DMC연구소 상무이사 |