주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 형제로 5 참엔지니어링(주) 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 《보고사항》 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 《의결사항》 1. 제 1호 의안 : 제 46기(2018.01.01~2018.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제 3-1호 의안 : 박종선 사외이사 선임의 건 ② 제 3-2호 의안 : 김순자 사외이사 선임의 건 4. 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 세부의안은 주주총회소집통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종선 | 1953-07 | 3 | 재선임 | 우리은행 서울신문사 부사장 퍼스티지개발리츠(주) 부회장 |
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| 김순자 | 1953-02 | 3 | 재선임 | ETRI정보보호연구본부 자문위원 경북대학교 전자공학부 교수 |
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