정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 내용 오류정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 내용 | ② 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) | ② 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북 정읍시 공단2길 3 대우전자부품(주) 2층 대교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 ① 제1호 의안: 제47기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 이덕영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이대영 선임의 건 ③ 제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근 감사 1명) ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이덕영 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 현대자동차 근무 대구대학교 산학협력단장 現)대구대학교 기계공학부 교수 |
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| 이대영 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 영진전무대 디지털 경영 졸업 現)영남수출포장 대표 現)성균관재단 이사 |
영남수출포장 대표 성균관재단 이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규식 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 안진회계법인 회계사 現)공인회계사ㆍ세무사 이규식사무소 대표 |