주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북 정읍시 망제동 19번지 대우전자부품(주) 2층 대교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안:제38기('10.01.01~'10.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안:임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종신 | 1959-12-13 | 3 | 신규선임 | - 대구 열린사회연구소 소장 - 한국산업경제개발원 이사 |
- 영진전문대학 디지털겨영계열 교수 | - 경북대 대학원 경영학과 박사과정 졸업 | 대한민국 |