주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북 정읍시 망제동 19번지 대우전자부품(주) 2층 대교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2.부의안건 ① 제1호 의안: 제40기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명(재선임)) ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서중호 | 1959-09-28 | 3 | 재선임 | - 아진산업(주) 대표이사 - (주)우신산업 대표이사 |
대우전자부품(주) 각자대표이사 | 대구대학교 토목공학과 졸업 | 대한민국 |
| 서준교 | 1959-07-13 | 3 | 재선임 | - 세종증권 지점장 - 구미1대학 겸임교수 |
대우전자부품(주) 각자대표이사 | 경남대 경영학 박사 | 대한민국 |
| 정명환 | 1965-07-30 | 3 | 재선임 | - 파인트론(주) 연구소장 | 파인트론(주) 부사장 | 경북대 전자공학과 석사 | 대한민국 |